© Adobe Stock / ronstik 12.04.2024 RP Kassel Pressemitteilung Geldwäschegesetz 2023 Geldwäscheprävention: Unternehmen vor der Ausnutzung durch Kriminelle schützen Das Regierungspräsidium (RP) Kassel hat im Jahr 2023 insgesamt siebzehn Kontrollen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei Unternehmen in NordOstHessen durchgeführt.
© Adobe Stock 29.06.2023 RP Kassel Pressemitteilung Geldwäschegesetz Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise zur Geldwäscheprävention veröffentlicht Das RP Kassel hat die überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder der Bundesrepublik Deutschland zum Geldwäschegesetz auf seiner Website veröffentlicht.
© ronstik / Adobe Stock 20.04.2023 RP Kassel Pressemitteilung Kontrollen Geldwäscheprävention: Unternehmen vor der Ausnutzung durch Kriminelle schützen Das Regierungspräsidium Kassel hat im Jahr 2022 insgesamt 29 Kontrollen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei Unternehmen in NordOstHessen durchgeführt, in sechs Fällen waren Nachkontrollen notwendig.
© ronstik / Adobe Stock 19.05.2022 Gegen Kriminalität Geldwäschegesetz Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
© Photocreo Bednarek / Adobe Stock 06.05.2022 Gefahrenabwehr Sicherheit Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Zentralen Bußgeldstelle sowie den Themen Gefahrenabwehr und Geldwäsche.
