Hinweisgebersystem und Bekanntmachungen

Hinweisgebersystem (Whistleblower)

Nach § 53 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes sind die Regierungspräsidien als Aufsichtsbehörde verpflichtet, ein System zur Annahme von Hinweisen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen dieses Gesetz einzuführen. Das Regierungspräsidium Kassel ist Anlaufstelle für Personen, die durch ihr Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund eines sonstigen Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses über ein besonderes Wissen hinsichtlich interner Angelegenheiten von Unternehmen verfügen.

Hinweisgeber können wertvolle Beiträge dazu leisten, das Fehlverhalten ein-zelner Personen oder ganzer Unternehmen aufzudecken und die negativen Folgen dieses Fehlverhaltens einzudämmen bzw. zu korrigieren. Dadurch können die negativen Auswirkungen von Geldwäscheaktivitäten oder Terro-rismusfinanzierung und den damit verbundenen Straftaten verringert werden. Hinweisgeber haben nachfolgend die Möglichkeit, potenzielle oder tatsäch-liche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zu melden.

Die Mitteilung kann auf Wunsch auch anonym und vertraulich erfolgen und per Post übersendet werden an die Adresse

Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 41, Geldwäscheprävention, Kurt-Schumacher-Straße 2, 34117 Kassel.

oder dort auch persönlich abgegeben werden.

Hinweis für Verpflichtete:
Dies entbindet Sie nicht von einer gesonderten Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit (FIU).

Bekanntmachungen § 57 GwG

Nach § 57 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes haben die Aufsichtsbehörden be-standskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, (nach Unterrich-tung des Adressaten der Maßnahme oder der Bußgeldentscheidung) auf ihrer Internetseite bekannt zu machen.

Die Bekanntmachungen der Aufsichtsbehörde finden Sie hier:

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