Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

geldwäsche.jpg

Geldwäsche

Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen kriminell erworbener Gelder (z. B. aus dem Drogenhandel) in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Geldwäsche ist eine Straftat, deren Sanktionierung in § 261 Strafgesetzbuch geregelt ist.

Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – „GwG") ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denn diese richten einen erheblichen Schaden an.

Das GwG legt bestimmten Unternehmen und Personen (den „Verpflichteten") besondere Pflichten auf, um Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent zu machen und Zahlungsströme besser nachverfolgen zu können.

Hier finden Sie eine Liste aller nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Gruppen.

Das Regierungspräsidium Kassel ist in Nordhessen die zuständige Aufsichtsbehörde über gewerbliche Güterhändler, Immobilienmakler, Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler und bestimmte Dienstleister.

Das Regierungspräsidium hat dafür Sorge zu tragen, dass die geldwäscherechtlichen Pflichten in den zu beaufsichtigenden Bereichen umgesetzt werden. Das zuständige Dezernat 15.1 (Hoheitsverwaltung/Gewerbe) informiert die betroffenen Unternehmen über ihre gesetzlichen Pflichten und über zu treffende Maßnahmen, um nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Das GwG sieht weiter vor, dass das Regierungspräsidium die Einhaltung der Pflichten kontrolliert und Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahndet. Es ist verpflichtet, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und dem Bundeskriminalamt Verdachtsfälle anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Downloads und auf den folgenden Seiten.

Kontakt

Lisa Ellrich
Tel.: 0561 106  1202
Fax: 0611 32764 1056
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de

Sandra Wunsch
Tel.: 0561 106 1056
Fax: 0611 32764 1056
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de

Hessen-Navigator

Wie können wir Ihnen helfen? Geben Sie einen Suchbegriff ein.